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深圳市星源材质科技股份有限公司 2017年第一次临时股东大会决议
发布时间:2017-02-12  来源:未知  作者:信息发布中心

  证券代码:300568 证券简称:星源材质 公告编号:2017-007

  深圳市星源材质科技股份有限公司

  2017年第一次临时股东大会决议公告

  本公司及董事会全部成员保障信息表露的内容真实、准确、完整,没有虚假记录、误导性陈说或重大遗漏。

  特殊提示:

  1.本次股东大会未涌现否决策案的情况。

  2.本次股东大会不波及变革以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  1.会议召开情形

  (1)现场会议开端时间:2017年2月10日(星期五)下午15:00

  (2)网络投票时间为: 2017年2月9日-2017年2月10日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2017年2月10日上午9:30-11:30,下午1:00-3: 00;通过深圳证券交易所互联网系统投票的详细时间为2017年2月9日15:00至 2017年2月10日15:00的任意时间。

  (3)会议地点:深圳市光亮新区公明办事处田园路北(公司四楼会议室)

  (4)会议召开方式:以现场投票和网络投票相联合的方式召开

  (5)会议召集人:公司董事会

  (6)会议主持人:董事长陈秀峰先生

  (7)本次股东大会的召集和召开相符《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规矩》及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》的划定,会议的表决程序和表决成果合法有效。

  2.出席情况

  (1)加入本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计37名,代表公司股份44,938,775股,占公司有表决权股份总数12,000万股的37.4490%;其中,通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东(指除公司董事、监事、高等治理职员以及独自或总计持有公司5%以上股份的股东以外的其余股东,下同)共计29名,代表公司股份5,851,950股,占公司有表决权股份总数的4.8766%。

  (2)现场出席情况

  出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共26名,代表公司股份40,197,875股,占公司有表决权股份总数的33.4982%。

  (3)网络投票情况

  通过网络投票的股东共11名,代表公司股份4,740,900股,占公司有表决权股份总数的3.9508%。

  3.公司董事、监事出席了本次会议,部分高级管理人员及见证律师、保荐代表人出席了本次会议。

  二、议案审议表决情况

  经出席本次股东大会的股东当真审议,以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了如下议案:

  1.审议通过了《关于公司为控股子公司供给担保的议案》

  表决情况:赞成44,937,375股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9969%,反对1,400股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0031%,弃权0股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0%;

  其中中小股东表决情况为:批准5,850,550股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9761%,反对1,400股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0239%,弃权0股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0%。

  表决结果:本议案属于一般决议案,已经取得出席本次会议有效表决权股份总数的1/2以上通过。

  三、律师出具的法律意见

  1.律师事务所名称:北京市金杜律师事务所

  2.律师姓名:赖江临律师、郭钟泳律师

  3.结论性意见:律师以为,本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序吻合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规及规章及《深圳市星源材质科技股份有限公司章程》、《深圳市星源材质科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定,表决结果合法、有效。

  四、备查文件

  1.深圳市星源材质科技股份有限公司2017年第一次暂时股东大会会议决议;

  2.北京市金杜律师事务所关于公司2017年第一次临时股东大会的法律意见书;

  3.深交所要求的其他文件。

  深圳市星源材质科技股份有限公司董事会

  2017 年2月 10 日




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