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造假骗贷内情:假流水假合同骗贷 员工自称年薪百万
发布时间:2017-03-29  来源:未知  作者:信息发布中心

“儿子为还债,竟串通中介伪造父母死亡证明,把老两口的住房抵押了。”3月19日,新京报报道,北京一男子从贷款中介处购置伪造的父母死亡证明、假户口本、假身份证等资料,并开具继承证明,将房屋过户至本人名下,又把房屋抵押贷款。

就在此事的前两天,北京民间贷款圈内因此消息“沸腾”。“强行过户失事了”,“服务费收100多万”。部分贷款中介忙着销毁造假证据,放高利贷者则改了微信名,删了朋友圈,出去“放假”避风头。

“民间贷款就是个无底洞。”北京小伙张力(化名)没想到,在民间借贷平台自己晚还款一小时45分钟,会被迫卖掉房子,丢掉工作。

3月13日,朝阳某商厦一家民间借贷公司内,业务员相互交流“骗贷”客户信息。

历时半个月,新京报记者卧底多家民间贷款中介,揭开了造假成风的民间借贷乱象。这些中介巧立服务费,通过假合同、假证明、假裁决,赞助客户获取房屋抵押贷款;有些借贷的年化利息超过100%;倒卖个人信息,电话推销贷款更是令人不堪其扰。

骗贷者:假公章借贷,自称年薪百万

骗贷产业链的最前端,是一些贷款中介——他们游离于银行及借贷人之间,用虚假信息去帮客户骗取贷款。

3月17日下午6点,已过了下班时间,位于丰台马家堡搜宝商务中心的“同德聚鑫公司”内却一片慌乱。两个业务员抬起一大箱纸张,伪造的法院判决书、银行流水、交易合平等,被撕得破碎,抛弃至垃圾桶。

一名主管拉开各个办公桌抽屉,征集出两纸袋假章,其中有伪造的派出所、法院、建委等政府部门公章,这些也被带走销毁。

这一系列举措源于公司产品部员工李丽(化名)在内部微信群发的一条信息。“各位家人:近期有执法部门对一些金融公司进行暗访考察……大家把手上的红章尽快处理,用过的章尽快销毁处置。”

这家名为北京同德聚鑫投资管理有限公司(下称同德聚鑫)的贷款中介,成立于2013年12月26日,注册资本888万元人民币。在国家企业信用信息公示系统中显示,同德聚鑫经营范围包含:投资治理、投资咨询、企业管理服务、经济信息咨询、企业谋划、市场调查。

实际上同德聚鑫的主要业务是银行抵押贷、房屋质押贷款和垫资等。其银行抵押贷业务中便存在制作假流水、假合同、假协议等资料。

“好比把客户包装成一家公司的实际掌握人”,李丽在新人培训中说。




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