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男子冒充公司高管建QQ群 指示财务汇款86万_
发布时间:2017-05-20  来源:未知  作者:信息发布中心

前不久,南京溧水区一公司财物主管接到假冒的“公司领导”QQ指示,让她向一生疏账户汇款,成果被对方骗走86万元。当地警方参与考察,经过一个多月的异地侦查,民警远赴广西宾阳,胜利将龚某、陆某等6名犯罪嫌疑人抓获归案。

通信员 邵辉 扬子晚报记者 梅建明

“老总”QQ上发出指令,公司财务主管汇款86万

即将前的一天,在南京溧水一公司担负财务主管的许女士,忽然被公司总经理“胡总”拉入一QQ群,许女士见群内成员都是熟习的“公司高管”,而且“胡总”还在QQ群聊里给其余“高管”们安排工作,还强调本人下午要开会,有事不要打他电话,许女士相信这应该是公司的治理群了。

当天下午,“胡总”突然QQ私聊许女士,称:“我上午和一家公司签署了合同,对方公司已经将86万元保障金汇入我私人账户了。”随后,“胡总”还向许女士展示了合同电子版和对方汇款的凭证截图。一个小时后,“胡总”再次私聊许女士:“合同出问题了,对方需要我们退还保证金,但我正在开会走不开,你先用公司账户给对方汇款,等我开完会再将钱补上去。”斟酌到“胡总”正在开会,许女士在没有电话核实的情形下,第二天一早,依照“胡总”的指示,许女士向其指定的对方公司总经理“李总”的账户汇款86万元。

“公司高管”竟全是“小号”,男子靠P图骗走86万

当天下午,许女士无意间在公司碰见了胡总,便将此事做了简略的汇报,还询问对方何时将公司账户的钱补上。没想到胡总一头雾水,称基本没有此事。许女士赶快向警方报案。

接警后,溧水警方马上成立专案组。经访问调查,民警发现嫌疑人从QQ上发给许女士的电子合同、汇款凭证竟全是网上P图出来的,而QQ群里的其他“公司高管”也是嫌疑人一手谋划的“小号”。“这是嫌疑人精心设下的骗局。”民警介绍说。经过持续30多天的异地侦查,民警远赴广西宾阳,成功将龚某、陆某等6名犯罪嫌疑人抓获归案。

经查,嫌疑人龚某系广东宾阳人,曾经因为诈骗被判过刑。出狱后,龚某偶尔听人说QQ上冒充公司领导诈骗不错,便从黑客手上买来大批偷盗来的QQ号,在一一进行登录和筛选后,龚某留下了比较有价值的“胡总”的QQ号,然后潜伏在其所在公司的内部QQ群中,摸清了该公司的高管姓名和职务。为防止长时间“埋伏”露馅,龚某静静申请了许多QQ小号,通过复制头像、昵称的方式将它们包装成该公司高管,自己则摇身一变成了该公司老总。随后,龚某将公司财物主管许女士拉入事先建好的群中,通过QQ指令进行诈骗。目前,龚某、陆某等6名犯罪嫌疑人因涉嫌诈骗罪已被依法刑事拘留。

警方:汇款前要电话核实

公司财务人员在QQ聊天过程中,一旦波及到单位负责人要求立刻汇款的,不要怕麻烦,必需要当面或通过电话确认后再汇款。假如一时无法通过电话与负责人获得联系,宁肯暂缓汇款,直到接洽上后再汇款不迟,以免遭受不用要的损失,此外,财务职员处置日常支出指令时,如发现对方账户或收款人信息陌生,所在单位、区域平时与本单位无交往等异常情况,应暂停汇款操作并进一步确认。




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